Аудиторы будут обязаны сообщать о подозрительных финансовых операциях клиентов

Разработан проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 17 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"

Указанным Федеральным законом предлагается законодательно закрепить обязанность аудиторов уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях своих клиентов, которые могут осуществляться в целях отмывания "преступных" доходов

Подготовлены соответствующие дополнения в закон о   противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Следует отметить, что Минфином России и ранее давались разъяснения (письмо от 31.03.2009 N 07-03-32/423) по вопросам деятельности аудиторов, касающимся соблюдения требований указанного законодательства.

Теперь соответствующие обязанности  предлагается закрепить в законе. Контроль за исполнением аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами требований данного законодательства предлагается возложить на саморегулируемые организации аудиторов.

Читать Проект Федерального Закона